Con cierta cautela y sigilo, los agentes de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) analizan el patrimonio de cientos de contribuyentes, entre los que hay ricos y famosos que no declararon sus cuentas en el exterior<\/strong>. Mientras tanto, un pelot\u00f3n de m\u00e1s de 300 sabuesos del organismo recaudador que comanda Carlos Castagneto<\/strong> recorre los principales centros tur\u00edsticos del pa\u00eds en busca de evasores de impuestos.<\/p>\n \u201cAhora estamos comparando declaraciones juradas con cuentas de esos mismos contribuyentes en el exterior. Nos topamos con muchas sorpresas\u201d, confi\u00f3 a GENTE un importante funcionario de la AFIP<\/strong>. Un glamuroso men\u00fa de mansiones en countries, veh\u00edculos de alta gama, yates de lujo y millonarias billeteras virtuales de evasores vips<\/strong>.<\/p>\n S\u00f3lo en el exclusivo club n\u00e1utico San Isidro, los agentes detectaron 188 embarcaciones, entre yates, lanchas y veleros de gran porte, con diferentes irregularidades. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, 163 naves se encontraban a nombre de particulares que no presentaron Bienes Personales y hab\u00eda 23 que ni siquiera figuraban en los registros de la AFIP.<\/p>\n En la exclusiva guarder\u00eda n\u00e1utica de San Fernando tambi\u00e9n se detectaron anomal\u00edas, como titulares que figuraban como monotributistas o eran considerados inconsistentes en los registros del organismo<\/strong>. Durante el procedimiento, los inspectores relevaron 330 yates de lujo, veleros y lanchas.<\/p>\n Entre los casos destacados se encontraron dos naves que estaban a nombre de contribuyentes que ante los ojos de los especialistas en delitos financieros se tratan de personas \u201cno confiables\u201d por carecer de capacidad econ\u00f3mica. Hab\u00eda due\u00f1os de embarcaciones que ni ten\u00edan impuestos activos y 106 eran monotributistas.<\/p>\n Hay nombres y apellidos famosos, firmas de empresas de primer nivel, reconocidas cadenas gastron\u00f3micas<\/strong>, pero la AFIP maneja todo en el m\u00e1s absoluto de los hermetismos mientras acelera las demandas judiciales.<\/p>\n El organismo tambi\u00e9n detect\u00f3 a 1.800 personas que no declararon sus activos en el exterior<\/strong> y eludieron los impuestos a los Bienes Personales y a las Ganancias. Se estima que la evasi\u00f3n alcanzar\u00eda los 4.919.001.432 pesos, lo que equivale unos 82.409.137 d\u00f3lares para el per\u00edodo fiscal 2019 y otros 26.481.044 d\u00f3lares correspondiente a 2020,<\/strong> teniendo en cuenta el cambio oficial de cada fecha.<\/p>\n \u201cEse es un n\u00famero confirmado, pero hay muchas investigaciones m\u00e1s en curso. La evasi\u00f3n impositiva es mucho m\u00e1s grande en t\u00e9rminos econ\u00f3micos\u201d, observ\u00f3 a GENTE uno de los investigadores de la Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA) que comanda Guillermo Michel<\/strong>.<\/p>\n Las pesquisas se lograron gracias a los acuerdos que tiene Argentina con otras naciones en materia de evasi\u00f3n impositiva. Intercambio Autom\u00e1tico de Informaci\u00f3n de Cuentas Financieras (CRS), as\u00ed se llama el instrumento que permite acceder a reportes de administraciones tributarias internacionales sobre cuentas financieras en el exterior de sujetos residentes en el pa\u00eds.<\/p>\n \u201cLas herramientas de la AFIP permitieron identificar inconsistencias entre los saldos de cuentas o tenencias financieras y los correspondientes intereses, dividendos y reembolsos recibidos en el exterior, respecto a las declaraciones juradas presentadas\u201d, explicaron desde el organismo recaudador.<\/p>\n Ahora, los sabuesos entrenados en seguir las huellas del dinero cuentan con una nueva arma para combatir la evasi\u00f3n: la base de datos de la administraci\u00f3n tributaria estadounidense<\/strong> (IRS), que permitir\u00e1 a la AFIP tener acceso a informaci\u00f3n fiscal de argentinos en forma retroactiva hasta 2018.<\/p>\n La llave de acceso lleg\u00f3 gracias a un acuerdo con Estados Unidos que entr\u00f3 en vigor el pasado 1 de enero. Esa informaci\u00f3n sirve para establecer perfiles de riesgos que despierten sospechas de evasi\u00f3n. Bajo esa lupa est\u00e1n 68 contribuyentes<\/strong>.<\/p>\n D\u00edas antes de terminar 2022, la AFIP notific\u00f3 a 4.674 personas jur\u00eddicas y 1.499 personas humanas que presentaron inconsistencias en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias durante uno o m\u00e1s per\u00edodos fiscales entre 2018, 2019 y 2020. Un acumulado millonario para las arcas del Estado.<\/p>\n Castagneto puso a sus agentes a investigar, especialmente, a las grandes firmas. Por ejemplo, la semana pasada qued\u00f3 al descubierto la metodolog\u00eda que utilizaba una de las cadenas de kioscos m\u00e1s importantes del pa\u00eds para eludir el pago de impuestos y de contribuciones patronales<\/strong>.<\/p>\n La millonaria evasi\u00f3n fiscal y previsional fue detectada desde la Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI), a cargo de Virginia Garc\u00eda<\/strong>, tras la fiscalizaci\u00f3n de m\u00e1s de 100 locales de la firma ubicados en localidades tur\u00edsticas. La conocida marca de drugstore est\u00e1 integrada por nueve sociedades con \u201cserias inconsistencias en el cumplimiento de sus obligaciones\u201d, con \u201cintegrantes sin capacidad econ\u00f3mica y ocultamiento de sus verdaderos titulares\u201d<\/strong>, advirtieron desde la sede de la AFIP, ubicada frente a Plaza de Mayo.<\/p>\n Todo indica que el grupo empresarial falseaba en sus declaraciones la duraci\u00f3n de las jornadas de trabajo y de las remuneraciones los empleados. Los investigadores suponen que m\u00e1s de 200 de ellos se encontrar\u00edan en situaci\u00f3n irregular.<\/p>\n El \u00e1rea de investigaci\u00f3n especializada de la DGI tambi\u00e9n detect\u00f3 otro caso de evasi\u00f3n millonaria en el que se encuentra envuelta una reconocida cadena gastron\u00f3mica<\/strong>, frecuentado por p\u00fablico de alta capacidad contributiva, cuya subfacturaci\u00f3n en las ventas ascender\u00eda al 36%. Durante el operativo, se detectaron diversas irregularidades como la falta de emisi\u00f3n de factura con su correspondiente registraci\u00f3n de operaciones y la falta de talonario manual.<\/p>\n Tras la investigaci\u00f3n, la firma habr\u00eda reconocido una deuda de 14 millones de pesos como consecuencia de la evasi\u00f3n del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Adem\u00e1s, el contribuyente tuvo que rectificar sus \u00faltimas declaraciones juradas.<\/p>\n Desde que se inici\u00f3 el Operativo Verano 2023, la AFIP labr\u00f3 m\u00e1s de 140 actas de infracci\u00f3n en 170 comercios de diferentes puntos del pa\u00eds. De la campa\u00f1a tambi\u00e9n participaron funcionarios de la Direcci\u00f3n General de Aduanas y la Direcci\u00f3n General de los Recursos de la Seguridad Social. Los aduaneros aprovecharon para ocuparse del secuestro de art\u00edculos importados que no contaban con la documentaci\u00f3n respaldatoria.<\/p>\n![\"Club](\"https:\/\/www.gente.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Clubnauticosanfernando-720x549.jpg.webp\")
Rastreando evasores en el exterior<\/strong><\/h2>\n
Las grandes compa\u00f1\u00edas en la mira<\/strong><\/h2>\n
M\u00e1s informaci\u00f3n en gente.com.ar<\/a><\/span><\/strong><\/h4>\n